1200

Уважаемый студент!

Представленная ниже работа уже была оценена преподавателем нашего клиента на положительную оценку.  Данный материал отлично подойдет, в качестве основы, при написании Вашего собственного проекта, что значительно ускорит процесс его подготовки. Можете быть уверены, что эту работу предлагаем только мы, и в открытом доступе в интернете ее нет!

 
Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические и организационно–правовые основы борьбы с бегством  капитала

1.1 Сущность, способы и условия бегства капитала

1.2 Система международно–правового регулирования борьбы с бегством капитала

Глава 2. Правовые аспекты борьбы с бегством капитала в РФ на современном этапе

2.1 Анализ и оценка проблем, связанных с бегством капитала в РФ с 2000 г. по сегодняшний день

2.2 Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем

2.3 Оценка эффективности российской системы по противодействию бегства капитала

Глава 3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капитала

3.1 Развитие существующих норм по противодействию бегства капитала

3.2 Рекомендации по эффективной борьбе с бегством капитала

Заключение

Литература


Введение

Впервые термин «бегство» денег (money laundering) был использован в США, в 80-х гг. двадцатого века. Изначально, его применили к доходам от наркобизнеса и обозначали им процесс преобразования денег, полученных нелегально, в легальные деньги. Смысл этого преступления был закреплен в Венской Конвенции ООН 1988 года. Лишь Конвенция Совета Европы № 141 1990 года признала преступными действия, связанные с «бегством» денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности.

Легализация преступных доходов, «бегство» денег, полученных в результате нарушения закона – один из наиболее актуальных и опасных экономических преступлений международного характера. Оно способствует криминализации экономики государства, установлению крепких связей между преступными организациями разных стран.

В соответствии со Страсбургской конвенцией 1990 года, государства взяли на себя обязательства объявить «бегство» денег преступлением, принять законы по борьбе с ним, юридически закрепить право доступа правоохранительных органов к банковским операциям.

В Российской Федерации вопросы бегства капитала являются актуальными в связи с тенденциями роста вывоза капитала из страны и повышением количества махинаций с денежными средствами.

Цель работы - исследование проблем бегства капитала в РФ на сегодняшний день.

Задачи исследования:

- изучение теоретических и организационно–правовых основ борьбы с бегством  капитала;

- анализ правовых аспектов борьбы с бегством капитала в РФ на современном этапе;

- рассмотрение перспектив совершенствования российской системы противодействия отмыванию капитала.

Объект исследования – бегство капитала в РФ.

Предмет исследования – процессы бегства капитала в РФ.

Методы исследования: анализ, синтез, системный подход.

Структура работы: введение, три главы, заключение, список литературы.

34 стр.

Уважаемый студент, если тема Вашей работы соответствует вышеуказанной, то не стоит сомневаться, Вы останетесь довольны выбором.

Но если же данный вариант Вам не совсем подходит, мы поможем в написании новой работы.

Оценить работу у нас можно бесплатно, заполнив форму.

Вы всегда можете обратиться к нам с любыми проблемами в учебе! Кроме того, мы готовы научить Вас самостоятельно решать задачи, подготавливать рефераты, курсовые, дипломы и т.д.